Суд взыскал с дагестанца более 62 млн рублей за нелегальный банковский бизнес  Оригинал

Кизилюртовский районный суд в Дагестане удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с местного жителя доходов, полученных от незаконных финансовых операций. В федеральный бюджет с ответчика постановлено взыскать свыше 62,6 миллиона рублей.

В ходе разбирательства установлено, что с 2015 по 2019 год мужчина использовал подконтрольные фирмы-однодневки для аккумулирования безналичных средств клиентов. Деньги переводились по их указаниям, а общий оборот теневых операций превысил 519 миллионов рублей. Полученный преступный доход составил порядка 20,8 миллиона рублей.

Ранее, в 2022 году, Советский районный суд Махачкалы уже вынес в отношении фигуранта обвинительный приговор за незаконную банковскую деятельность, назначив ему условное наказание.

На основании вступившего в силу вердикта суд по гражданскому иску постановил взыскать не только сам незаконный доход, но и двукратный штраф от этой суммы, что в итоге и составило 62,6 миллиона рублей. Помимо этого, с ответчика удержана госпошлина в местный бюджет.