Петербуржец пойдет под суд за подпольный банковский бизнес с доходом 40 млн  Оригинал

В Петербурге 50-летний местный житель обвиняется в незаконной банковской деятельности. По версии следствия, за два года он заработал на схеме по обналичиванию денежных средств около 40 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Следствие считает, что с 2022 по 2024 год обвиняемый систематически обналичивал деньги, поступавшие на расчетные счета двух подконтрольных организаций. После этого он передавал наличные представителям других коммерческих компаний, удерживая комиссию в размере от 8% до 16% от суммы перевода.

По данным прокуратуры, общий преступный доход фигуранта составил около 40 млн рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»). Прокуратура утвердила обвинительное заключение, а уголовное дело направила для рассмотрения по существу в Московский районный суд Петербурга.