В Астрахани директора компании осудили за незаконный оборот платежных средств  Оригинал

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора руководителю фирмы. Он признан виновным в совершении 9 преступных эпизодов по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

В ходе следствия и судебного разбирательства установлено, что в период с 2021 по 2024 годы директор коммерческой структуры за вознаграждение приобретал электронные платежные средства и носители информации, в том числе бизнес-карты, привязанные к счетам индивидуальных предпринимателей, а также данные, открывающие доступ к системам дистанционного банковского обслуживания.

С помощью полученных инструментов осужденный получил возможность неправомерно проводить прием, выдачу и переводы средств по чужим банковским счетам, что создавало почву для теневого обналичивания и уклонения от уплаты НДС в федеральный бюджет в особо крупных масштабах.

Противоправная деятельность была пресечена благодаря совместной работе регионального СК и УФСБ России по Астраханской области.

Кировский районный суд Астрахани приговорил директора фирмы к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также к штрафу в размере 400 тыс. руб. и конфискации имущества на общую сумму более 132 млн руб.

О событиях в Астраханской и Волгоградской областях читайте в бумажном номере «МК в Волгограде».