Ивановский областной суд подтвердил законность ареста бизнесмена Малофейкина по делу о теневом банкинге  Оригинал

Апелляционная инстанция Ивановского областного суда оставила в силе постановление Фрунзенского районного суда Иванова, отказав защите обвиняемого в изменении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест.

Предприниматель С.А. Малофейкин был задержан правоохранительными органами 24 марта в Москве. На следующий день ему предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и руководстве им (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ), осуществлении незаконной банковской деятельности группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 172 УК РФ), а также в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ).

В удовлетворении апелляционных жалоб адвоката, настаивавшего на более мягкой мере пресечения ввиду тяжести состояния здоровья или наличия иждивенцев (согласно стандартной практике защиты в подобных делах), судом отказано. 

Постановление от 2 августа о продлении срока содержания под стражей до 4 сентября 2026 года признано законным и обоснованным, оно вступило в законную силу.

Уголовное преследование ведется в отношении 17 участников организованной группы, дела которых были возбуждены в сентябре 2025 года. 

По версии следствия, злоумышленники обеспечивали работу теневых финансовых структур в Ивановской, Московской и Вологодской областях. Для обналичивания и вывода денежных средств за рубеж через подконтрольные иностранные компании они использовали сеть фиктивных организаций и поддельные платежные документы.