В Петербурге поймали теневого банкира с доходом в 12 миллионов рублей  Оригинал

В Московском районе Петербурга полиция поймала 30-летнего местного жителя. Его подозревают в организации незаконной схемы по обналичиванию денег, которая принесла участникам свыше 12 миллионов рублей прибыли. Об этом рассказали в ГУ МВД по городу и области.

По данным экономической полиции, нелегальный бизнес работал с апреля 2025-го по июнь 2026 года. Дельцы проводили финансовые операции без лицензии и регистрации. Они находили клиентов среди компаний и физлиц, которым требовались наличные, и проводили деньги через счета подконтрольных фирм, а также предлагали услуги инкассации.

За свою работу теневые банкиры брали комиссию не менее 17% от суммы, поступившей на счета. Общий оборот средств через эту схему оценивается почти в 74,5 миллиона рублей.

В конце октября, 27 числа, оперативники задержали подозреваемого возле дома 117 на проспекте Металлистов. Следователи возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается, правоохранители устанавливают личности других возможных соучастников.

Напомним, что это не первый подобный случай в Петербурге. Ранее полиция пресекла деятельность двух местных жителей 38 и 43 лет, которые организовали подпольный банк с оборотом почти 400 миллионов рублей. Они также...