В Воронеже обвинили группу лиц, преступно обналичившую 117 млн рублей  Оригинал

Прокуратура Ленинского района Воронежа закончила подготовку обвинительного документа по делу о нелегальном банковском бизнесе и направила его в суд. Фигурантами выступают пятеро членов организованной группы, а полученная ими прибыль, по оценкам, превысила 117 млн рублей.

Как полагает следствие, в период с 2020 по 2024 год фигуранты задействовали помещения в разных частях Воронежа, а также банковские счета как минимум 11 фирм, находившихся под их контролем. Для вида оформлялись сделки по приобретению товаров, выполнению работ и оказанию услуг – фактически же через них проводилось обналичивание средств, принадлежавших предпринимателям.

За подобные операции члены группы взимали комиссию. Суммарная выручка от противоправной работы составила более 117 млн рублей.

Прокурорская проверка завершена: обвинительное заключение по уголовному делу утверждено в отношении пятерых участников организованной группы. Каждому из них инкриминируют преступления в зависимости от той роли, которую он играл, по статьям:

по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере); ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей); п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставное лицо, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Чтобы обеспечить возможную конфискацию...