Тут могла бы быть ваша реклама
Альфа-банк добился в Восточно-Карибском Верховном суде права продолжить разбирательство со структурой беглых банкиров братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых Kipford Ventures. Об этом «Ведомости» узнали из материалов дела. Российская кредитная организация убедила апелляционное отделение суда, что первая инстанция поспешила с выводом о том, что Kipford не участвовала в «сговоре», в результате которого Альфа-банк лишился $140 млн.
В 2017 г. Альфа-банк дал в кредит $140 млн российской горнодобывающей компании «Краснобродский южный» (КБЮ). Ананьевы – конечные бенефициары КБЮ, следует из судебных материалов. Предприятие добывало каменный уголь в Кемеровской области, но в 2019 г. признано несостоятельным. Цель кредита – финансирование сделки по приобретению КБЮ у Ананьевых бизнесменом Дмитрием Усановым.
В 2020 г. Альфа-банк подал в Восточно-Карибский Верховный суд иск к Kipford вместе с ходатайством о всемирном замораживании активов компании, которая зарегистрирована на BVI. Ананьевы – конечные владельцы и контролирующие лица Kipford, говорится в материалах дела.
Банк утверждал, что к заключению кредитного соглашения его побудили «мошеннические заявления». Во-первых, Усанов якобы настаивал, что КБИ является действующим предприятием с потенциалом получения прибыли. Также он обещал внести $45 млн собственных средств в сделку через свою компанию Wolater Ltd. Наконец, в самом кредит...