Тут могла бы быть ваша реклама
КАЛИНИНГРАД, 7 мая. /ТАСС/. Жителя Калининградской области будут судить за незаконное обналичивание 555 млн рублей через более чем 100 юридических лиц и ИП. В отношении 10 его подельников ведется предварительное расследование, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.
"По версии следствия, с 2017 года по 2021 год обвиняемый, руководствуясь корыстными побуждениями, действуя в составе организованной группы, в которую входили 11 человек, создал около ста номинальных, подконтрольных им юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, открыв на их имя несколько сотен банковских счетов. В целях извлечения прибыли фигуранты подыскали не менее 10 предпринимателей, которым требовалось обналичивание денежных средств. Получая от клиентов денежные средства на расчетные счета подконтрольных фирм, обвиняемые осуществляли между ними переводы на основании фиктивных документов. В дальнейшем денежные средства обналичивались и передавались заинтересованным в этом клиентам. По данным следствия, общая сумма незаконно обналиченных денежных средств превысила 555 млн рублей", - сказано в сообщении.
В качестве вознаграждения обвиняемый, 31-летний житель Гвардейского района, получил свыше 64 млн рублей. Его действия квалифицированы по пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).
Преступление выявили и задокументировали сотрудники УФСБ России по Кал...