Перевод денег по номеру телефона незнакомцам грозит негативными последствиями  Оригинал

Перевод денег по номеру телефона незнакомому человеку может привести к негативным последствиям, вплоть до возбуждения уголовного дела, так как есть риск, что получатель может оказаться лицом, внесенным в перечень террористов и экстремистов, а его счет может использоваться для финансирования запрещенной деятельности. Об этом предупредил в беседе с RT член Общественной палаты, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Если банк или контролирующий орган обнаружат такой факт, в отношении отправителя могут начать проверку, добавил он.

"Банк вправе заблокировать счет самого отправителя, если получатель перевода участвует в сомнительных схемах: обналичивании, транзитных операциях, связях с нелегальными казино или криптообменниками. Отправитель может не знать о таких обстоятельствах, но факт перевода на подобный счет автоматически включает его в группу риска", - подчеркнул собеседник RT.

Если деньги переведены по номеру телефона, в случае обмана или ошибки вернуть их достаточно сложно, добавил специалист.

"Покупатель, оплачивающий товар переводом по номеру телефона или на карту незнакомого продавца, должен понимать: в случае спора ему придется доказывать, что между сторонами вообще было соглашение", - отметил эксперт.

По словам Виноградова, перевод по номеру т...