В Ульяновске обнаружили крупную площадку для незаконного обналичивания средств  Оригинал

Следственные органы СКР по Ульяновской области возбудили уголовное дело в отношении семерых местных жительниц, создавших масштабную сеть для незаконного обналичивания денег. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета и официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ликвидированная площадка признана одной из крупнейших на территории Приволжского федерального округа.

По версии следствия, криминальная схема действовала с января 2022 года по сентябрь 2026 года. Две жительницы региона разработали план и встроили его в легальный бизнес. Для маскировки они зарегистрировали ряд фирм и ИП, связанных с лесозаготовкой, торговлей стройматериалами и производством мебели.

Компании вели реальную деятельность, но в договоры закладывались фиктивные данные - объемы работ завышались на 30-40%. Еще пять сообщниц выполняли роли номинальных руководителей, бухгалтеров и юристов. Используя расчетные счета и изготавливая поддельные платежные поручения, женщины обналичивали средства клиентов. За свои услуги они брали комиссию в размере 11-12% (но не менее 10%).

По подсчетам следователей, общая сумма незаконного дохода, который фигурантки извлекли за 4,5 года работы, превысила 188 миллионов рублей.

Преступную деятельность пресекли оперативни...