Воронежского владельца АЗС «Калина Ойл» оставили под домашним арестом до сентября  Оригинал

Коминтерновский районный суд Воронежа продлил меру пресечения владельцу сети АЗС «Калина Ойл» Валерию Борисову. Он останется под домашним арестом до 14 сентября.

Бизнесмена задержали в январе. Его подозревают в незаконной банковской деятельности (ч. 1 ст. 172 УК РФ). Расследование ведёт управление ФСБ по Воронежской области. По версии следствия, Борисов мог участвовать в схемах обналичивания денежных средств и проводить финансовые операции без лицензии. По данным источников «Абирег», в материалах дела фигурирует сумма около 500 млн рублей.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье — до семи лет лишения свободы.

Это не первый конфликт предпринимателя с законом. В 2019 году его осудили за мошенничество при возмещении НДС на сумму более 60 млн рублей. Тогда суд назначил ему два года колонии, а в 2020-м он вышел на свободу условно-досрочно.

Борисов развивает сеть «Калина Ойл» с 2002 года. По данным компании, сейчас в неё входят свыше 80 заправок в Воронежской, Курской, Тамбовской, Липецкой и Саратовской областях. Точный оборот бизнеса подсчитать сложно — из-за дробления и оформления активов на близких и партнёров предпринимателя.