Тут могла бы быть ваша реклама
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области взыскал 5,9 млн рублей, незаконно переведенных за рубеж за счет поставки трансформаторов. Один контракт использовался дважды для обоснования транзакций и проведения операций через разные банки, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
"Установлено, что договор на поставку оборудования на сумму более 2,9 млн рублей компанией-резидентом дважды представлен в разные кредитные организации в обоснование транзакций по переводу денежных средств за рубеж в размере 5,9 млн рублей. Задвоение платежей было сопряжено с уклонением организации от реализуемых в Российской Федерации финансовых мер борьбы с отмыванием денег. По результатам рассмотрения искового заявления в бюджет страны взысканы денежные средства в размере 5,9 млн рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что компании "Уралрегионопт" и "Бизнес торг" заключили договор поставки трансформаторов на 2,9 млн рублей с целью вывести деньги из России за рубеж. Суд признал контракт недействительным. Также на недвижимость, земельные участки и счета должника наложен арест.