Тут могла бы быть ваша реклама
Для незаконных операций они создали 28 компаний
Уголовное дело в отношении семи участников организованной преступной группы возбуждено в Новосибирской области. Фигурантам инкриминируется незаконная банковская деятельность, совершённая в составе организованного формирования и сопряжённая с извлечением дохода в особо крупном размере.
По версии следствия, в период с 2020 по июль 2026 года группа, состоящая из жителей региона в возрасте от 40 до 56 лет, осуществляла системную деятельность по обналичиванию и транзиту денежных средств без соответствующей лицензии Банка России. Организаторами противоправной схемы выступили двое участников, которые обеспечили жёсткое распределение ролей: в группе были выделены курьеры, бухгалтеры, лица, ответственные за поставку наличности, а также функционеры по распределению доходов, сообщила пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.
Для придания видимости легальности операций участники ОПГ зарегистрировали 28 подконтрольных коммерческих организаций с номинальными руководителями. Используя расчётные счета этих фирм и подложные документы, злоумышленники проводили кассовое обслуживание клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, фактически подменяя собой легальные банковские институты.
Общий объём нелегально извлечённого дохода от противоправной деятельности, по данным следствия, превысил 14 млн рублей.
В рамках расследования сотрудники регионально...