В Петербурге вынесли приговор группе «обнальщиков»  Оригинал

В Петербурге вынесли приговор группе «обнальщиков»

В Петербурге вынесли приговор теневым банкирам, обналичившим 4 млрд рублей

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор трем фигурантам дела о масштабной незаконной банковской деятельности. Владислав Рейн, Петр Токарев и Андрей Фалько признаны виновными в осуществлении валютных операций с использованием подложных документов и ведении нелегального банковского бизнеса, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

«Дзержинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владислава Рейна, Петра Токарева, Андрея Фалько, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 2 ст. 172, п. "б" ч. 3 ст. 193.1 и п. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ», — уточнили в пресс-службе.

Согласно приговору, Рейн получил семь лет колонии строгого режима и штраф в 900 тысяч рублей, Токарев — пять с половиной лет общего режима со штрафом в 400 тысяч, Фалько — шесть с половиной лет общего режима с аналогичным взысканием в 900 тысяч рублей.

Как установило следствие, схема действовала с июня 2014 года. Организатором выступил Рейн, который привлек к делу обоих сообщников. Злоумышленники оформили 52 юридических лица — часть на себя, часть на посторонних граждан, не подозревавших о преступном характере деятельности, — и открыли расчетные счета в российских банках с дистанционным обслуживанием. Под видом ...