Четырех россиян арестовали в Таиланде за аферы с недвижимостью  Оригинал

Правоохранительные органы Таиланда задержали четверых россиян в рамках расследования, связанного с фиктивными фирмами, владеющими объектами недвижимости в провинции Чонбури. Суммарная стоимость этих активов превышает 5 миллиардов бат (около 141 миллиона долларов США). Информацию об этом распространило издание The Nation.

В ходе следственных мероприятий полицейские провели обыски в 41 точке, в том числе в жилом комплексе, расположенном в районе Банг Ламунг. Этот комплекс позиционировался в сети как «русская деревня». В результате рейдов были изъяты документы, компьютеры и мобильные телефоны. Основная цель — анализ финансовых операций подозреваемых.

Ключевыми фигурантами дела признаны 33 компании, которые связаны с 32 участками земли. По оценкам, их цена составляет около 235 миллионов бат (6,62 миллиона долларов).

По версии местных властей, граждане Таиланда могли выступать в роли номинальных акционеров, числясь в учредительных документах лишь формально. Такая схема позволяла иностранцам обходить законодательные ограничения на приобретение земли.

Полиция проверила 495 компаний, которые являются собственниками 775 домов в пяти посёлках. Общая стоимость этих владений превышает 5 миллиардов бат (141 миллион долларов). Из указанного числа 435 организаций имели среди своих акционеров иностранных граждан. В 19 компаниях были выявлены признаки использования подставных лиц. Кроме того, в 14 фирмах доля иностранного капитала превышала...