Тут могла бы быть ваша реклама
Объем подозрительных операций по обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за полугодие составил 20,9 млрд руб. против 32 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Такие данные сообщил Банк России.
Больше чем в два раза, до 7,4 млрд руб., снизились попытки обналичивания в банковском секторе. При этом объем аналогичных операций вне банковского сектора вырос на 4% и составил 8 млрд руб.
Объем подозрительных операций с признаками вывода денег за рубеж также снизился на 35%, до 5,5 млрд руб. ЦБ объясняет это кратным сокращением подозрительных переводов нерезидентам по основаниям оплаты товаров, якобы покупаемых у нерезидентов в России.
Спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии формировался преимущественно в строительной отрасли (36%), сфере услуг (28%) и торговле (22%).
Регулятор рассказал, что уменьшению подозрительных операций способствует созданная в 2022 г. платформа «Знай своего клиента» (ЗСК), сведения из которой используются в процедурах противолегализационного контроля. За время работы платформы кредитные организации ограничили операции по счетам около 190 000 недобросовестных субъектов.
ЦБ РФ с 1 января 2026 г. существенно расшири...