Тут могла бы быть ваша реклама
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая. /ТАСС/. В Ханты-Мансийском автономном округе 12 граждан РФ обвиняются в создании и регистрации за пять лет более 100 фирм-однодневок, на счета которых они получали от предпринимателей и организаций деньги под видом оплаты за якобы оказанные им услуги, в результате они смогли обналичить свыше 1,4 млрд рублей. Уголовное дело в отношении них передано в суд, сообщили в УМВД по Югре.
"Следственной частью следственного управления УМВД России по Югре завершено расследование уголовного дела, двенадцать фигурантов которого обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юридических лиц и легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения противоправной деятельности. Материалы дела направлены в Нижневартовский городской суд. Суммарный оборот прошедших через сообщников денежных средств превысил 1,4 млрд рублей", - сказано в сообщении.
Как установили следователи, фигуранты с января 2016-го по ноябрь 2021 года зарегистрировали на территории Югры, Тюменской области, Кузбасса, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга в общей сложности 108 фирм-однодневок, на счета которых получали от коммерсантов и организаций деньги под видом оплаты за якобы оказанные им услуги, среди которых были бухгалтерское и налоговое сопровождение.
Кроме того, фигуранты предоставляли заинтересованным предпринимателям и компаниям услуги по нелегальному обналичиванию денег, а...