Юрист предупредил рязанцев о рисках при переводах с карты на карту  Оригинал

Переводы денег между физическими лицами могут стать поводом для проверки со стороны контролирующих органов.

«Если выяснится, что получатель денежных средств был связан с экстремистской или террористической деятельностью, такой перевод может вызвать интерес со стороны правоохранительных органов», — предупредил руководитель Центра правопорядка в Москве и области Александр Хаминский в беседе с агентством «Прайм».

По словам юриста, сам факт перевода денег с карты на карту не является нарушением, но плательщика могут обязать подтвердить цель операции документами о покупке. Также существуют риски в рамках трудовых отношений. Если работодатель перечисляет зарплату сотрудника с личного банковского счёта, регуляторы могут расценить это как попытку скрыть реальные доходы компании.

Читайте также: Штраф за непристёгнутый ремень: где можно получить в Рязанской области