В ФНС раскрыли, как будут отслеживать переводы граждан  Оригинал

В ФНС раскрыли, как будут отслеживать переводы граждан

Егоров: ФНС разрабатывает динамическую систему контроля за переводами физлиц

В интервью РИА Новости руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров раскрыл подходы ведомства к внедрению системы мониторинга денежных переводов физических лиц, направленной на выявление сокрытых доходов.

По его словам, часть критериев, по которым будут оцениваться транзакции, уже сформулирована и готова к применению, тогда как другая часть будет дорабатываться в процессе эксплуатации, так как планируется создание гибкой и динамично развивающейся системы.

Данный механизм создается в рамках рассматриваемого Государственной Думой законопроекта, обязывающего Центральный банк передавать в ФНС сведения об операциях граждан, совершаемых через Систему быстрых платежей и несущих признаки доходов от нелегальной предпринимательской деятельности.

Егоров подтвердил, что под наблюдение попадут не все подряд переводы, а лишь те, что соответствуют определённым параметрам риска. В частности, ранее служба информировала, что порогом для внимания станет совокупный годовой объем поступлений на одно физическое лицо, превышающий 2,4 миллиона рублей; по расчётам ведомства, это нововведение затронет не более трех процентов экономически активного населения.

При этом предусмотрены и четкие исключения, призв...