Юрист Хаминский: перевод с карты на карту грозит опасностью для обеих сторон  Оригинал

Перебросить деньги на незнакомую карту — риск, который может обернуться проверкой компетентных органов. Юрист Александр Хаминский в разговоре с «Праймом» подчеркнул: главная ловушка — незнание того, на что получатель употребит средства. Если адресат мелькал в делах, связанных с терроризмом или экстремизмом, отправитель рискует попасть в поле зрения силовиков.

Чтобы обезопасить себя, Хаминский советует фиксировать каждый платёж незнакомцу: сохранять чек, делать скрины и не удалять переписку. Отдельная зона опасности — трудовые отношения. Транзакции на личные карты могут квалифицировать как маскировку реальных зарплат, что чревато штрафами. Налоговая тоже не дремлет: такие переводы она рассматривает как возможный признак скрытого предпринимательства. Поэтому юрист рекомендует вести расчёты официально и легализовывать доходы.

В МВД между тем описали ещё один тревожный сценарий. Если человек перегоняет себе же более двухсот тысяч рублей через СБП из одного банка в другой, а затем в течение суток пытается обналичить эту сумму, к нему могут появиться вопросы. Опасен не столько перевод, сколько немедленное снятие наличных после него.