Бессовестно воруют: на Украине раскрыли схему вывода за рубеж $4,4 млрд  Оригинал

Бессовестно воруют: на Украине раскрыли схему вывода за рубеж $4,4 млрд

ГНС Украины раскрыла схему вывода за границу почти $4,5 млрд

Государственная налоговая служба Украины, как сообщает ТАСС, обнародовала результаты масштабного расследования, в ходе которого были выявлены группы подставных компаний, незаконно выводивших валюту за рубеж в обход действующих ограничений Национального банка. Как сообщила и.о. главы ГНС Леся Карнаух, общая сумма выведенных средств составила более 198 миллиардов гривен, что эквивалентно примерно 4,47 миллиарда долларов США. В поле зрения аналитиков попали более 2,3 тысячи предприятий, которые проводили внешнеэкономические операции, а затем фактически исчезали из налогового поля. Карнаух подчеркнула, что анализ поведения этих субъектов указывает на наличие скоординированной сети, действовавшей по единой схеме.

Особое внимание налоговой службы привлёк тот факт, что сотни из этих компаний были перерегистрированы на одних и тех же физических лиц. По данным ГНС, 1 643 человека, имеющие отношение к фирмам-нарушителям, одновременно фигурируют в учредительных документах или руководстве более 42 тысяч других юридических лиц. Для наглядности масштаба махинаций Карнаух привела наглядный пример: семь конкретных граждан числятся руководителями или учредителями более чем пятисот компаний каждый, что в реальном секторе экономики фи...