Через 57 счетов прошли ₽1,7 млрд от незаконной перевозки мигрантов  Оригинал

Через 57 счетов прошли ₽1,7 млрд от незаконной перевозки мигрантов

Минюст: кубинец оформил сотни ложных заявок на въезд в США и попал под суд

Федеральные присяжные во Флориде признали 28-летнего Ласаро Алена Кабреру-Родригеса виновным в участии в схеме незаконной перевозки людей в США и отмывания денег.

За организацию поездки участники группы брали от 1500 до 40 тысяч долларов с человека. По данным Министерства юстиции США, через подконтрольные им 57 банковских счетов прошло более 20 миллионов долларов (около 1,7 млрд рублей).

Для привлечения клиентов группа размещала объявления в социальных сетях, а туристическое агентство Кабреры-Родригеса создавало видимость законного оформления поездок. Людей отправляли с Кубы в третьи страны, после чего организовывали их дальнейшее передвижение по американскому континенту и въезд в США. Иногда для перевозки групп сообщники арендовали частные самолеты.

Одним из элементов схемы стали ложные заявки через электронную систему разрешения на въезд ESTA. Она предназначена для граждан стран, участвующих в американской программе безвизовых поездок; граждане Кубы не могут воспользоваться ею на основании кубинского гражданства.

Участники группы предлагали клиентам представить себя гражданами европейских стран. В заявках указывали вымышленные адреса и ложно утверждали, что заявители не находились на Кубе с 2011 года, хотя на момент подачи документов они...