В Петербурге и Ленобласти задержали участников теневого центра с оборотом в 500 млн  Оригинал

В Санкт-Петербурге полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность и вывод денег через сеть фирм. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своих социальных сетях.

С октября 2023 года по декабрь 2025-го злоумышленники занимались обналичиванием и переводом денег, зарабатывая примерно 12% с каждой сделки. Криминальный оборот превысил 500 миллионов рублей по предварительным подсчетам.

Следователь СУ УМВД России по Всеволожскому району возбудил уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности, которое затем передали в ГСУ ГУ МВД по СПб и Ленобласти.

Полицейские задержали учредителя коммерческих организаций, соорганизатора и двух сообщников за организацию криминальной схемы. В ходе обысков изъяли банковские карты, печати, техника, телефоны и электронные носители информации. На данный момент троим участникам уголовного дела назначена мера пресечения, ограничивающая их действия. Основной подозреваемый помещен под дома...