СМИ узнали, как иранская криптобиржа помогает обходить санкции  Оригинал

СМИ узнали, как иранская криптобиржа помогает обходить санкции

Reuters : иранская криптобиржа помогает обходить санкции Запада

Крупнейшая криптовалютная платформа Ирана Nobitex стала ключевым элементом финансовых операций в стране и может использоваться для обхода западных санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственное расследование.

По данным агентства, биржа контролирует около 70% криптовалютных транзакций в исламской республике. Сервисом пользуются порядка 11 млн человек, что составляет значительную долю населения.

Как утверждает Reuters, к управлению площадкой причастны представители семьи Харрази. Речь идет о братьях Али и Мохаммаде, которые, по информации агентства, запустили проект в 2018 году под другой фамилией.

Через платформу проходят крупные финансовые потоки, в том числе связанные с организациями, находящимися под санкциями. В публикации упоминаются Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции.

В самой компании отрицают связь с государственными структурами. Представители заявляют, что Nobitex действует как частный бизнес и не имеет договоренностей с властями или силовыми ведомствами.

Эксперты отмечают сложность анализа операций внутри платформы. По словам директора по разведке Crystal Intelligence Ника Смарта, значительный объем пользовательской активности затрудняет разделение легальных транзакций и возможных теневых операций.

...