В Димитровграде осудили организаторов подпольного банка  Оригинал

Димитровградский городской суд вынес приговор двум жителям Ульяновской области по делу о незаконной банковской деятельности, создании фиктивных фирм и покушении на мошенничество. Фигуранты признаны виновными сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.

Как сообщили в прокуратуре, уголовное дело было возбуждено по итогам проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов.

Суд установил, что 37-летний учредитель и фактический руководитель ООО «Строй Лэнд» Эльчин Заргаров и 46-летняя бухгалтер Елена Буркиева организовали схему регистрации фиктивных организаций. Эти компании использовались для проведения финансовых операций в обход официальных банковских структур и государственного контроля.

Кроме того, осужденные занимались неправомерным оборотом средств платежей и предоставляли клиентам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение. Доход участников схемы формировался за счет комиссий от проводимых операций.

По данным следствия, с января 2022 года по январь 2024 года фигуранты получили незаконный доход на сумму более 12,6 миллиона рублей.

Также установлено, что участники группы использовали персональные данные граждан для попыток оформления кредитов в банковских учреждениях. Общая сумма запрашиваемых займов превышала 11 миллионов рублей. Однако банки отказали в выдаче кредитов.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил Эльчину Зарг...