В МВД назвали признаки мошенничества при банковских переводах  Оригинал

В МВД России перечислили признаки, которые могут указывать на мошеннические действия при совершении банковских операций. В частности, подозрение может вызвать перевод самому себе через Систему быстрых платежей (СБП) на сумму более 200 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-центре ведомства, к возможным признакам мошенничества также относится снятие наличных в течение суток после оформления кредита и смена номера телефона, привязанного к интернет-банку.

Кроме того, банки обращают внимание на нетипичное поведение клиента. Среди настораживающих факторов — необычно крупная сумма перевода, проведение операций в непривычное время, использование банкомата в нетипичном месте, а также резкое изменение активности телефонных разговоров за шесть часов до проведения операции. Подозрение может вызвать и запрос на выдачу денежных средств нестандартным способом.

При снятии наличных банки также учитывают наличие вредоносных программ на мобильном устройстве клиента, пять и более отказов в выдаче денег в течение одного дня и изменение характеристик устройства, с которого выполняются банковские операции.

В МВД отмечают, что подобные признаки помогают кредитным организациям своевременно выявлять потенциально мошеннические действия и предотвращать хищение денежных средств граждан.