В Дагестане экс-главу фирмы будут судить за поддельные платёжки на 7,4 млн рублей  Оригинал

Следователи в Дагестане завершили расследование уголовного дела в отношении жительницы республики, обвиняемой в изготовлении поддельных платёжных поручений для неправомерного перевода денежных средств, сообщает следственное управление СК России по республике.

По версии следствия, в 2022–2023 годах обвиняемая, являясь руководителем коммерческой организации и фактическим бенефициаром аффилированных юрлиц, изготовила фиктивные платёжки с ложными сведениями о назначении платежей и договорных отношениях.

На их основании были совершены переводы на сумму свыше 7,4 млн рублей на счета подконтрольных лиц под видом оплаты товаров и услуг при фактическом отсутствии хоздеятельности между организациями.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.