В Петербурге осудили организаторов нелегального банка с оборотом 4,4 млрд рублей  Оригинал

Дзержинский районный суд Петербурга вынес приговор трём участникам организованной группы, создавшей нелегальную банковскую сеть. С 2014 по 2019 год через подконтрольные компании было проведено более 4,4 миллиарда рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

По версии следствия, организатор разработал схему незаконной банковской деятельности. Для реализации плана он привлек двух соучастников. Вместе они зарегистрировали 52 фиктивные фирмы, открыли счета в банках и принимали деньги от клиентов, заинтересованных в обналичивании или транзите средств. За свои услуги группа брала комиссию не менее 1% от суммы.

За годы работы через сеть прошло более 4,4 млрд рублей. Доход организатора составил более 44 млн рублей, часть из которых он разделил с сообщниками. Кроме того, фигуранты перевели за рубеж более 3 млн евро, используя подложные документы.

Один из подсудимых не признал вину, двое частично признали. Суд назначил наказание: организатору — 7 лет строгого режима и штраф 900 тыс. рублей, соучастникам — 5,5 и 6,5 лет общего режима со штрафами 400 и 900 тыс. рублей соответственно. Приговор вступил в силу.