В Улан-Удэ суд рассмотрит дело о регистрации компании на подставное лицо  Оригинал

В Бурятии прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которым инкриминируется «неправомерный оборот средств платежей» и «незаконное образование юридического лица», сообщили в пресс-службе надзорного органа.

С декабря 20220-го года по февраль 2024-го обвиняемые, сговорившись, зарегистрировали организацию на подставное лицо, а также оформили на это юрлицо и двух местных жителей расчетные счета в финансово-кредитных организациях.

Получив логины, пароли, СМС-коды, сим-карты, платежные карты и др), дающие возможность вести денежные операции по открытым счетам, обвиняемые де-факто продали их третьим лицам. Между тем, проданные средства платежей далее использовались преступниками.

Уголовное дело направлено в суд в Улан-Удэ.