Кировчанин ответит в суде за вывод более 46 млн рублей за границу  Оригинал

Жителя областного центра обвиняют в проведении махинаций с валютными переводами через турецкие счета.

Следователи управления МВД по Кировской области завершили работу над уголовным делом в отношении 57-летнего кировского предпринимателя.

Мужчину обвиняют в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием поддельных документов в составе группы лиц по предварительному сговору.

Расследование установило, что противоправная деятельность велась в крупном размере с целью обхода государственного валютного контроля.

История началась с того, что через интернет с бизнесменом связались двое мужчин, личности которых следствию пока не удалось установить. Они предложили кировчанину участвовать в махинациях по выводу капитала за рубеж.

За свои услуги предприниматель должен был получать вознаграждение в размере двух процентов от каждой транзакции. Согласившись на сделку, фигурант предоставил свои данные для реализации преступной схемы.

Соучастники использовали действующий контракт предпринимателя с иностранной компанией и подготовили на его основе подложные бумаги. В документах значилась фиктивная закупка цемента, при этом оплату за товар следовало перечислить третьему лицу, зарегистрированному на территории Турции.

Предоставленный кировчанином пакет документов не вызвал подозрений у сотрудников банка и был успешно одобрен для проведения о...