В Иванове апелляция подтвердила приговор 22-летнему члену ОПГ  Оригинал

Судебная апелляция оставила в силе приговор 22-летнему жителю Иванова. Он признан виновным в участии в преступном сообществе и масштабной незаконной банковской деятельности.

Согласно решению Фрунзенского районного суда от 10 марта этого года, молодой человек получил 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 1,8 млн. рублей и 1 год ограничения свободы.

Судебное разбирательство прошло в особом порядке, поскольку было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Было установлено, что осужденный являлся активным участником преступного сообщества.

Он совместно с сообщниками организовал сложную схему по незаконному обналичиванию денежных средств для клиентов. Эта деятельность включала открытие и ведение банковских счетов, а также кассовое обслуживание физических и юридических лиц, с целью извлечения особо крупного дохода в виде процентов.

Механизм заключался в перечислении денег на счета подконтрольных фиктивных фирм, оформленных на членов сообщества, их друзей и знакомых. Такие операции приводили к формированию неконтролируемой государством денежной массы, позволяя физическим и юридическим лицам скрывать доходы и существенно уменьшать налоговые отчисления.

Преступная деятельность была пресечена силами сотрудников ивановского Управления ФСБ.