Ивановский суд оставил в СИЗО бизнесмена, обвиняемого в создании теневого банка в трех регионах  Оригинал

Апелляционный суд Ивановской области отклонил жалобу защиты предпринимателя Сергея Малофейкина и оставил его под стражей. Бизнесмен проходит по делу о незаконной банковской деятельности и организации преступной группы. Его адвокаты просили перевести подзащитного под домашний арест, но суд посчитал это невозможным.

Уголовное дело в отношении 17 фигурантов было возбуждено еще в сентябре 2025 года. По данным следствия, злоумышленники создали разветвленную теневую сеть. Их услугами пользовались клиенты из Ивановской, Московской и Вологодской областей. Для обналичивания денег и перевода средств за границу сообщники использовали фиктивные платежные документы и подконтрольные иностранные компании.

Самого Малофейкина задержали в Москве 24 марта 2026 года. На следующий день ему предъявили обвинение в организации преступного сообщества, а также в незаконных финансовых операциях и обороте поддельных платежных средств. Изначально Фрунзенский районный суд Иванова отправил его в СИЗО. Позже срок содержания под стражей продлевался дважды: сначала до мая, затем до 4 сентября 2026 года.

Защита бизнесмена не согласилась с решением и обжаловала его в вышестоящей инстанции. Адвокаты настаивали на более мягкой мере пресечения. Однако областной суд, изучив все обстоятельства и доводы сторон, признал предыдущее решение законным. Теперь постановление вступило в силу, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.