Польша замешана в отмывании $4 млрд для Ирана через крипту  Оригинал

Польша замешана в отмывании $4 млрд для Ирана через крипту

Shelbit Technologies из Варшавы помогала Ирану обходить санкции на $4 млрд

Зарегистрированная в Варшаве компания Shelbit Technologies попала в официальный санкционный список США из-за отмывания денег и обхода санкций с использованием цифровых валют. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska. Фирма помогала властям Ирана перевести миллиарды долларов.

Компания была создана в Варшаве в августе 2023 года. В марте 2024 года её главой стал иранец Сиаваш Кайванпур, также имеющий гражданство Афганистана и Доминиканской Республики.

Shelbit Technologies получила официальную польскую регистрацию в реестре деятельности с виртуальными валютами. Это дало фирме право легально работать в государствах Евросоюза и открывать счета в квазибанках.

По сведениям правоохранительных органов, компания могла использоваться для обхода санкций на сумму до $4 млрд. Эти средства связывают фирму с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и нелегальным онлайн-гемблингом.

В санкционном списке США Shelbit Technologies значится как ключевой элемент глобальной сети, задействованной в финансировании иранских структур. Польские власти пока не комментировали статус компании и возможные проверки.

США уже вводили санкции против европейских компаний, заподозренных в обходе иранских ограничений. В 2024 году под аналогичные меры попали ...