Калужанам рассказали, какие переводы вызовут подозрение банков  Оригинал

В частности, заблокировать могут даже отправления с пояснениями «жене на ноготочки» и «коллеге на ДР», рассказала юрист Ольга Плеханова.

Несмотря на то, что единого списка «запретных» слов нет, есть много других нюансов.

«Банк оценивает не текст, а контекст операции», — предупредила эксперт в беседе с «Газетой.ру».

В частности, банк обязан отреагировать, если операция выглядит как отмывание доходов, обналичивание, транзит средств, мошенничество или скрытая предпринимательская деятельность.

Бывают случаи, когда люди переводят деньги себе со счета на счет, а потом, к примеру, при покупке машины с рук, пытаются отправить их другому физлицу. Такие переводы тоже могут заблокировать.

Также, практически гарантированно привлекут внимание банка формулировки «серая зарплата», «ставки», «крипта» и другие.

Как сообщал «МК в Калуге» ранее, житель Мосальска отработает две статьи УК РФ.