Аксаков рассказал, какие операции по внесению наличных вызовут подозрения  Оригинал

Банк России рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных физическими лицами. Внимание будут привлекать пополнения от 5 млн руб. либо внесение десять раз подряд или больше как минимум по 100 тыс. руб. за короткий промежуток времени - с последующим переводом значительной части суммы за рубеж или юридическим лицам, рассказал "Российской газете" председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, очень небольшая доля россиян проводит такие операции.

Новые рекомендации усложнят жизнь тем, кто пытается использовать банковскую систему в нелегальных целях. Добросовестные клиенты, которые постоянно оперируют крупными суммами наличных, не почувствуют никаких неудобств - достаточно будет при запросе со стороны банка документально подтвердить информацию об источнике средств. Для людей, располагающих такими деньгами, это не составит труда, уверен Анатолий Аксаков.

"Проверка происхождения средств проводилась и ранее в рамках антиотмывочного закона (115-ФЗ). Банки могут запрашивать у клиентов необходимые сведения о доходах, а также обновлять информацию о них не реже одного раза в год. Новые правила лишь уточняют действующую систему проверок и указывают, на какие именно признаки нужно обращать внимание", - уточнил депутат.

Новые реко...