Тут могла бы быть ваша реклама
Американский банк Capital One Financial закрыл счета Trump Organization после проверки экспертами по противодействию отмыванию денег (ПОД). Об этом финансовая организация официально заявила в ходе судебного разбирательства, пишет Reuters. Это первый случай, когда банк публично связал опасения по поводу отмывания средств с бизнесом действующего президента США Дональда Трампа. Сейчас Capital One добивается отклонения иска, оспаривая утверждения о незаконном отказе в обслуживании по политическим мотивам.
По данным Reuters, речь идет о более чем 300 счетах, о закрытии которых Trump Organization была уведомлена в марте 2021 г. Сам иск компания Трампа и его сына Эрика Трампа подали в 2025 г. Они утверждали, что банк незаконно отказал им в обслуживании после событий 6 января 2021 г. в Капитолии. В тот день в Вашингтоне состоялся многотысячный митинг сторонников Трампа, проигравшего выборы кандидату от демократической партии Джо Байдену. Под влиянием эмоциональной речи республиканца акция переросла в штурм Капитолия, где в этот момент проходило заседание конгресса по утверждению результатов голосования. В Capital One настаивают,...