Тут могла бы быть ваша реклама
Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий блокировать счета россиян при частичном совпадении их данных с информацией о человеке, в отношении которого должна применяться заморозка средств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ.
Если будет обнаружено такое сходство, счет заблокируют на пять рабочих дней. На 1 февраля более 800 человек из перечня Росфинмониторинга имели несколько вариантов написания своих данных.
Эксперты прогнозируют рост числа блокировок на 20%. По оценке управляющего партнера агентства «ВМТ Консалт» Екатерины Косаревой, в 90–95% случаев AML-системы срабатывают ложно, так как ориентируются на формальные признаки. Трудности могут возникнуть у носителей распространенных имен фамилий. Полных тезок менее 1%, но алгоритмы нужно доработать, считают эксперты. Они также призвали создать оперативный и понятный порядок снятия ограничений.
За последние два года зафиксировано 81 200 сообщений в соцсетях о блокировке счетов. Из них за последний год – 53 500 (+93%), за последние полгода – 32 000 (+48,8%), писали «Ведомости» со ссылкой на соответствующее исследование в начале августа. Самые резки...