Иностранец отмыл через криптовалюту более $1 млрд и получил 12 лет тюрьмы  Оригинал

Иностранец отмыл через криптовалюту более $1 млрд и получил 12 лет тюрьмы

В США раскрыли схему отмывания миллиарда долларов для наркоторговцев

Федеральный суд в американском штате Вирджиния приговорил гражданина Венесуэлы Хорхе Фигейру к 12 годам лишения свободы за участие в масштабной схеме отмывания преступных доходов. Через связанные с ним криптовалютный кошелек и финансовые счета прошло более 1 млрд долларов. Об этом сообщила прокуратура Восточного округа Вирджинии.

Проживавший в Майами Фигейра организовал финансовую сеть, услугами которой пользовались различные участники преступной деятельности, в том числе структуры, связанные с международной наркоторговлей. Для перемещения денег использовались банковские счета, криптовалютные биржи, частные цифровые кошельки и подставные компании.

Согласно судебным материалам, преступные доходы переводили из традиционной банковской системы в криптовалюту и обратно. После серии операций средства поступали конечным получателям. По данным прокуратуры, такая схема помогала маскировать происхождение денег и затрудняла их отслеживание правоохранительными органами.

Основная часть поступлений на счета Фигейры приходила с криптовалютных торговых платформ. Затем деньги перечисляли компаниям и частным лицам в США и за границей. Среди направлений переводов следствие установило Колумбию, Китай, Панаму и Мексику.

По данным американского Минюста, общий ...