В Ивановской области вскрылась «обнальная» схема на сумму более 36 млн. рублей  Оригинал

Ивановская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя областного центра.

Он предстанет перед судом по обвинению в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, совершенных организованной группой.

С 2018 по 2024 год фигурант вместе с соучастниками (в отношении которых дела рассматриваются отдельно) обналичивал денежных средств через счета фиктивных организаций. У злоумышленников отсутствовало соответствующее разрешение ЦБ РФ.

Незаконный доход группы превысил 36 млн. рублей. Уголовное дело квалифицировано по ч. 2 ст. 172 УК РФ и ч. 2 ст. 187 УК РФ. Материалы направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Иваново.