Тут могла бы быть ваша реклама
НСПК начнет передавать данные о переводах по СБП, а также транзакциям по картам и QR-коды напрямую в финразведку с 1 сентября. Это не должно принести неудобств гражданам, но может увеличить число ложных срабатываний по подозрительным операциям, говорят эксперты
Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через СБП и единый QR-код от оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК). Сейчас финразведка может получать эти сведения в банках. «Ведомости» направили запрос в НСПК.
Регламентирующие это взаимодействие поправки в антиотмывочный закон 115-ФЗ приняты в конце 2025 г. Согласно новой редакции закона, порядок, сроки, объем и состав предоставляемой информации определяются соглашением между Росфинмониторингом и НСПК, согласованным с Банком России.
Изменения направлены на совершенствование национальной антиотмывочной системы путем расширения источников информации, которую получает Росфинмониторинг, пояснил его представитель «Ведомостям». Такое взаимодействие повысит оперативность проводимых мероприятий и не принесет каких-либо неудобств гражданам, отметил он. Блокировку закон не предусматривает, подчеркнул представитель финразведки.
Также ранее отмечалось, что прямое взаимодействие Росфинмониторинга и НСПК сократит нагрузку на кредитные организации ...