В ДНР раскрыли мошенника, который отмыл через криптовалюту более 8 млн  Оригинал

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью МВД по ДНР совместно с коллегами из Уголовного розыска и представителями регионального управления Росгвардии задержали жителя Донецка. Мужчина подозревается в участии в крупной мошеннической схеме и отмывании похищенных средств.

На первых допросах фигурант отрицал любую связь с противоправной деятельностью, утверждая, что ничего не знает о совершаемых преступлениях. Однако дальнейшие процессуальные действия доказали обратное: гражданин не только был прекрасно осведомлён о работе мошенников, но и сам активно занимался легализацией преступных доходов.

Как выяснили оперативники, подозреваемый сам когда-то стал жертвой аферистов. Однако вместо того чтобы отказаться от преступных схем, он решил извлечь из ситуации выгоду и пошёл на сотрудничество со злоумышленниками. Мужчина получал деньги от так называемых дропперов, действовавших на территории ДНР и ЛНР. Затем по указанию «кураторов» из мошеннических колл-центров, базировавшихся в недружественных государствах, он конвертировал полученные средства в криптовалюту и переводил их на заданные счета.

На данный момент доказана причастность задержанного как минимум к девяти эпизодам мошенничества. Общий ущерб, причинённый потерпевшим, оценивается более чем в 8 миллионов рублей. Однако оперативники не исключают, что реальный оборот преступной деятельности дончанина может исчисляться десятками миллионов рублей.

Злоумышленник задержан ...