В Псковской области задержали семейную пару за незаконную банковскую деятельность на 119 млн рублей  Оригинал

+ A - В Псковской области задержали семейную пару за незаконную банковскую деятельность на 119 млн рублей

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Псковской области пресекли незаконную банковскую деятельность семейной пары из деревни Подосье.

По данным оперативников, ключевую роль в схеме играла 42‑летняя женщина. Она создала несколько ИП совместно с мужем и использовала их счета для легализации и вывода незаконных доходов организаций. Муж выполнял роль курьера и выполнял иные поручения — в том числе непосредственно снимал денежные средства со счетов.

За период с января 2024 года по февраль 2026 года подозреваемая организовала обналичивание около 119 млн рублей через банкоматы Пскова. Руководители как минимум 10 компаний‑клиентов не смогли объяснить правоохранителям суть совершённых финансовых операций.

Злоумышленница взимала комиссию в размере 14–15 % от суммы каждой операции. Таким образом, за указанный период она заработала более 16 млн рублей.

Супруги были задержаны при силовой поддержке бойцов регионального управления Росгвардии. Следственный отдел ОП № 1 УМВД России по городу Пскову возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.

В настоящее время фигуранты находятся п...