Смоленские таможенники вскрыли факт валютных махинаций  Оригинал

Смоленская таможня выявила факт незаконного перевода денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. По данным ведомства, речь идет о валютных операциях на сумму свыше 65 млн рублей.

Как установили сотрудники таможни, гражданка России нашла номинального руководителя для коммерческой организации. В дальнейшем от имени этой компании были переведены деньги белорусскому контрагенту якобы в качестве предоплаты за поставку рыбной продукции.

Проведенная проверка показала, что представленный в банк внешнеэкономический контракт оказался подложным.

По этому факту Смоленская таможня возбудила уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.

Как сообщил начальник Смоленской таможни Александр Поваляев, максимальное наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела проводятся неотложные следственные действия.