На Украине усилят контроль за документами о доходах и дорогостоящими сделками граждан  Оригинал

На Украине усилят контроль за документами о доходах и дорогостоящими сделками граждан

Служба финансового мониторинга Украины усилит контроль за украинцами

Государственная служба финансового мониторинга усилит контроль за документами о доходах и дорогостоящими сделками граждан. Как сообщил глава ведомства Филип Пронин, особое внимание будет уделяться крупным операциям с наличностью. Отдельным сигналом для проверок послужит многократное использование одного и того же подтверждения дохода при обращении в различные банки.

Речь идет о ситуациях, когда для проведения платежа, например, на 1,5 млн гривен, человек, имея официальную справку лишь на 300 тысяч, открывает счета в пяти разных банках. В каждом из них он предъявляет один документ, разбивая общую сумму на несколько более мелких транзакций.

Напомним, с января 2017 года Национальный банк ограничил расчеты наличными для населения суммой в 50 тыс. гривен. Для операций, превышающих этот лимит, физическому лицу необходимо открыть банковский счет и произвести безналичный платеж.

Как подтвердили «Стране» в банковском секторе, крупные платежи со счетов в разных финансовых учреждениях стали обычной практикой среди обеспеченных клиентов. Схема не нарушала закон, поскольку один банк не располагал информацией об операциях своего клиента в другом.

Однако финансовая разведка стала получать данные о таких сделках после того, как многие банки у...