В Приангарье задержали теневых банкиров, обналичивших более 1 миллиарда  Оригинал

В Иркутской области пресекли нелегальный банковский бизнес с оборотом более 1 млрд рублей. Об этом сообщили в МВД.

Полиция задержала троих подозреваемых, которые через 35 фиктивных фирм и при помощи руководителя местного банка обналичивали деньги клиентов. Фигуранты принимали безналичные средства, проводили их под видом оплаты по мнимым сделкам и выдавали наличными, удерживая комиссию от 14%. Доход группировки оценили примерно в 190 млн рублей.

В ходе обысков изъяты крупные суммы в рублях и валюте, девять дорогих машин, документы и электроника. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), фигуранты отпущены под подписку о невыезде. Оперативники продолжают искать других возможных участников схемы.