В России больше банков стало сообщать о подозрительных операциях с криптовалютой  Оригинал

Число банков, информирующих Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях, связанных с криптовалютами, увеличилось по итогам 2025 года в полтора раза. Об этом "Российской газете" сообщила официальный представитель Росфинмониторинга Ирина Рязанова.

Количество таких банков, по ее словам, выросло из-за проводимой работы с частным сектором по повышению понимания рисков использования криптовалюты в целях легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Вместе с активным внедрением в деятельность банков программного комплекса "Прозрачный блокчейн" (он позволяет видеть и анализировать операции, которые совершаются с рядом криптовалют, - Прим. "РГ") удалось значительно повысить качество комплаенс-процедур в отношении криптотранзакций, добавила Рязанова.

Банки выявляют подозрительные операции, связанные с использованием цифровых валют за счет внутреннего контроля, идентификации клиента и оценки уровня риска совершения операций.

В рамках своих полномочий Росфинмониторинг направляет полученную информацию и материалы в правоохранительные или налоговые органы при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, или с другим уголовным деянием.

В прошлом году на 20% увеличилось количество банков, информирующих об операциях подставных физических лиц - дропов, которые помогают выводить украденные мошенниками деньги. При этом коли...