НАБУ расследует схему с "Сенс Банком" и обход финмониторинга  Оригинал

НАБУ расследует схему с "Сенс Банком" и обход финмониторинга

Железняк: "Сенс Банк" использовали для перевода средств на залог экс-министра

Национализированный «Сенс Банк» фигурирует в деле о переводе около 87 млн грн для залога экс-министра энергетики Германа Галущенко, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. Сегодня НАБУ проводит спецоперацию против заместителя главы Офиса президента Оксаны Мудрой.

По данным Железняка, отдельных бывших и действующих должностных лиц банка следствие связывает с организацией операций и возможным обходом финансового мониторинга. Автоматизированные системы банка, вероятно, «не заметили» операций, подлежащих финмониторингу.

По версии следствия, «неустановленные лица из Офиса Президента» поставили перед Мудрой задачу взять банк под контроль Банковой, чтобы не допустить контроля над ним других властных структур. Речь может идти о руководителе ОП Андрее Ермаке или президенте Владимире Зеленском.

Мудрая курирует в Офисе президента вопросы банковской сферы и финансового мониторинга. НАБУ начало спецоперацию в рамках расследования, которое может быть связано с давлением на финансовые структуры Украины.

Галущенко был уволен с поста министра энергетики в сентябре 2024 года. В отношении него расследуется несколько дел, связанны...