Тут могла бы быть ваша реклама
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Правоохранители в Курганской области пресекли деятельность группировки, организовавшей вывод денег через фирмы-однодневки. Задержаны четверо подозреваемых, изъято 19 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
"УФСБ России по Курганской области совместно с сотрудниками УМВД и Росгвардии задержали четверых местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и создании фирм-однодневок. На основании материалов УФСБ следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Курганской области в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ", - говорится в сообщении с уточнением, что общая сумма изъятых денежных средств составила 19 млн рублей.
Отмечается, что сообщники через фирмы-однодневки, зарегистрированные на подставных руководителей - дропов, вносили недостоверные сведения об организациях и индивидуальных предпринимателей в Единый государственный реестр юридических лиц. Через фиктивные платежные поручения злоумышленники переводили деньги с расчетных счетов фирм-однодневок на счета дропов, а затем обналичивали.