Суд взыскал с дагестанца 62,6 млн рублей за незаконные банковские операции  Оригинал

Кизилюртовский районный суд взыскал с местного жителя 62,6 млн рублей в федеральный бюджет за незаконную банковскую деятельность, которую он вёл через фирмы-однодневки в 2015–2019 годах, сообщает пресс-служба судов Дагестана.

Суд установил, что мужчина аккумулировал безналичные средства клиентов и переводил их по их указаниям без лицензии. Фактический оборот признанных банковскими операций превысил 519 млн рублей, незаконный доход составил около 20,8 млн рублей.

Иск прокуратуры удовлетворили на основании вступившего в силу приговора Советского районного суда Махачкалы от 2022 года. Тогда ответчика осудили по ст. 172 УК РФ условно. Суд постановил взыскать с него незаконный доход — 20,8 млн рублей и штраф в двукратном размере — 41,7 млн рублей.

Итоговая сумма составила 62,6 млн рублей, также с него взыскали госпошлину в местный бюджет в размере 239 тысяч рублей. Решение уже вступило в силу.