Израиль усиливает контроль за бизнес-провайдерами: новые штрафы и громкие расследования  Оригинал

В Израиле продолжается ужесточение надзора за адвокатами, бухгалтерами и регистраторами компаний в рамках борьбы с отмыванием денег — по данным Министерства юстиции, за последние годы вынесены десятки штрафов, а в 2024 году раскрыто масштабное уголовное дело с оборотом свыше 100 миллионов шекелей.

Система противодействия отмыванию денег в Израиле, как отмечает официальный сайт Министерства юстиции, строится на строгом контроле за деятельностью так называемых бизнес-провайдеров услуг — адвокатов, бухгалтеров и регистраторов компаний. Ключевую роль в этом процессе играет специальная Комиссия по административным штрафам (ועדת עיצומים), созданная в соответствии с разделом 13 Закона об отмывании денег 2000 года. В состав комиссии входят три специалиста: председатель — руководитель подразделения по надзору за бизнес-провайдерами, представитель Управления по противодействию отмыванию денег и государственный аудитор из Минюста. Комиссия наделена полномочиями выносить решения о штрафах и других мерах воздействия за нарушения требований закона, а все решения публикуются на официальном сайте надзорного органа, что обеспечивает прозрачность и информированность профессионального сообщества (justice.gov.il).

В последние годы основное внимание уделяется техническим нарушениям: большинство штрафов связаны с неправильным или неполным заполнением форм идентификации клиентов, отсутствием подписей или сведений о происхождении средств. Так, ...